千元小案牵出特大诈骗团伙 “网络兼职”可能有诈，切莫上当！

“急求兼职，150元一天，日结工资，业绩好还有提成。”近年，类似的兼职信息满天飞，然而少有人知道，这些信息背后潜藏着大量骗局。
江苏南通公安局最近破获的一起令上万人受骗、总案值达3400余万元的网络兼职诈骗案，揭露了这类骗局的完整犯罪链。22名核心成员以及非法软件提供者无一漏网，600余名参与诈骗、已明确身份的团伙成员正在缉捕中。
千元小案牵出特大诈骗团伙

2016年10月25日，南通海门城南派出所接到受害人小赵报警，称自己在家里上网找工作时，被骗子以招工为名，通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由，骗走2150元。
以这一案件为基点，江苏省和南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。这表明这一小案背后可能隐藏着一个体系庞大的专业诈骗团伙，南通市公安局决定小案大办，进行全链条式打击。
今年2月10日，南通警方成立专案组，对此案展开大范围调查。根据细微线索，警方顺藤摸瓜，最终找到这一犯罪团伙幕后操控者、犯罪嫌疑人李某，一个成员分布在全国各地、人数超过600人的特大网络诈骗团伙就此露出水面。
经初步查明，仅去年以来，全国就有万余名受害人上当受骗，总案值达3400余万元。目前，这一案件还在办理之中。22名核心成员以及犯罪链条最顶端的非法软件提供者无一漏网，这些核心成员的下线中，已有600多人明确了真实身份，正在逐一追捕之中。
全链条式打击揭露完整犯罪链

这一犯罪团伙开展的诈骗活动都是以招聘网络兼职为名，诱使他人主动联系，再要求缴纳各种费用，骗取受害人钱财。南通警方进行的全链条式打击揭露了这一诈骗团伙的完整犯罪链。
在这一诈骗集团内部，有四个部门，分别是外宣部、客服部、培训部、财务部。每个部门的负责人统称为主管，作案均为流水作业。最先是外宣部联系购买或租用非法软件，越过58同城、赶集网等网站的规则，批量发布急求网络兼职的诈骗广告。一旦有求职者主动联系，外宣助理则要求其注册使用YY语音通信平台，不谈任何费用。
接着，分散在全国各地的客服助理，以会员费、马甲费、工号费、岗位押金、审核费、会员登记退款费等各种理由，向求职者收取99元至299元不等的费用。几轮收费过后，他们再以入职的名义，将没有识破骗局的受害人交给培训部。
培训部又以培训费、资料备案费、退款手续费等名义继续行骗。为了迷惑受害人，该团伙还会提供所谓的刷单、打字、影评等任务。还要求完成任务的求职者交纳审核费。一旦受害人醒悟，则将其拉黑。
客服部和培训部所骗到的钱财，都要实时汇入指定账号。财务部每天都要结算并发放“工资”。此外，还有专人为团伙作案提供银行卡、支付宝账号和取款。
审讯中，这一团伙主要头目介绍，从开始实施这一诈骗方式到发展到600多人参与的特大团伙，用时不到2年。警方掌握的证据还显示，这一犯罪团伙成熟壮大后，最多的一天，全国有1023名求职者上当。诈骗规模的急剧扩大离不开非法软件的支持。令人意外的是，处于这类骗局“金字塔顶”的不是诈骗团伙首脑，却是非法软件制作提供者。他们后期的获利占比超过了4成。
应警惕三种心态
目前，警方初步查证的事实表明，此案受害者万余人，而实际受害者可能比这一数据还要多。这一犯罪团伙缘何能在短时间内发展如此之快？又如何能令这么多人上当受骗？警方在办案中发现，受害者中三种心态要警惕。
一是权当花点小钱买个教训。案件取证过程中，许多受害人坦言，他们当初都是抱着试试看的心态，就算被骗损失也不大，权当是花小钱买个教训。正是利用这种心理，这一诈骗团伙每次骗取的金额都不高，单个案件也只有数百上千元，然而受害者众多，累积起来其实不少。
二是为这点小钱报案太繁琐。警方还发现，案件中，多数上当受骗者并没有报案。施海荣介绍，这些受害者大都认为，自己被骗的钱不算多，录口供还繁琐，所以当警方主动打来电话求证时，他们中不少人直接说“钱我不要了”。然而，这些受害者没想到的是，这也是在纵容犯罪，令更多人陷入骗局。
三是别人骗了我，我也可以骗别人。警方调查显示，这一案件中，不少参与行骗的团伙成员，其实过去曾是该案的受害者。18岁的犯罪嫌疑人曲某就是这样一个典型案例。去年9月，她在赶集网上寻找兼职被骗。在明知对方是骗子的情况下，她不是报案，而是主动加入，并且还影响带动表弟张某一起参与行骗获利。
另外，警方还注意到，这一案件中，600多名团伙成员，大多为女性。而万余名受害者中，也大都是女性。因此，警方特别提醒，女性做兼职，更应警惕上当受骗。
（摘自：新华网）

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