数字货币陷阱

2008年爆发全球金融危机，当时有人用“中本聪”的化名发表了一篇论文，描述了比特币的模式。
从比特币的本质说起，比特币的本质其实就是一堆复杂算法所生成的特解。特解是指方程组所能得到无限个（其实比特币是有限个）解中的一组。而每一个特解都能解开方程并且是唯一的。 以人民币来比喻的话，比特币就是人民币的序列号，你知道了某张钞票上的序列号，你就拥有了这张钞票。而挖矿的过程就是通过庞大的计算量不断的去寻求这个方程组的特解，这个方程组被设计成了只有 2100 万个特解，所以比特币的上限就是 2100 万。
和法定货币相比，比特币没有一个集中的发行方，而是由网络节点的计算生成，谁都有可能参与制造比特币，而且可以全世界流通，可以在任意一台接入互联网的电脑上买卖，不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中外人无法辨认用户身份信息。

近几年，中国玩家已经成为购买比特币中的主力人群，也直接催生了中国比特币交易网站的火爆，甚至“全球最大交易平台”的桂冠也在中国境内的比特币交易网站之间中轮换。这样的规模着实令许多金融界的人士都感到惊讶，尤其是中国监管机关提示比特币风险后不久，境内比特币交易网站并未受到过多的冲击，迅速走出了阴霾。
每当比特币进入主流媒体的视野时，主流媒体总会请一些主流经济学家分析一下比特币，这些分析总是集中在比特币是不是骗局。
比特币的暴涨让人们对数字货币充满幻想，但实际上，真正有应用价值的、基于区块链技术的数字货币只是极少数，大多数数字货币是毫无实际应用价值的庞氏骗局。
目前为止涉及比特币骗局
1.比特币传销诈骗
2015年香港一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。
2.比特币矿机诈骗
比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。
3.比特币软件诈骗
与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。
4.比特币网络钓鱼
钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。
5.利用比特币洗钱
比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。
6.利用比特币非法集资
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。
识破比特币诈骗的技巧
然而经验告诉我们，哪里有商业热点哪里就有诈骗，比特币也逃脱不了这个套路。过去几个月中随着比特币购买热情的不断高涨，有不少防备心较低的投资者不但没赚到钱反而中了比特币诈骗陷阱。
不过购买比特币本来就是一种高风险的投资行为，很多人玩得就是这种心跳的感觉。做好充分的心理准备、瞅准时机、再记住今天文章里的这些识破比特币诈骗的技巧，你就可以系好安全带上车了。
这些虚假的数字货币往往具有这样几个共同特点：注册免费得矿机，给推广人适当的收益；上涨过程中疯狂鼓励人买币，在下跌过程中，不断的宣传正是大家进场的好机会；代币的发行量未知，发行商是否真的遵守锁仓未知等；以数字货币为幌子来进行传销。
随着区块链热潮的推动，各种代币大行其道，五行币、亚盾币、维卡币等层出不穷。
2017年，五行币在高调发展中曝光被相关部门查处。所谓五行币，是一种以高额返利为诱饵，打着“五行币”这一虚拟数字货币旗号的传销产品，借助快速暴富、发横财等令人心动的承诺，通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑，并辅之以线下活动，大肆招摇撞骗，给投资者及其家庭带来巨大财产和精神损失。
与之类似，维卡币也通过微信群、QQ群、公众号进行洗脑，辅之以部分线下活动来进行传销，例如接待投资者到总部参观、组织成员聚餐等。某数字货币M则宣称让投资者有机会参与电影投资，共享票房收益。在一系列宣传的诱导下，成功募资50亿元，但几个月之内价格已经归零，官网也无法打开，所谓的电影投资都是虚构的。
提醒自己：时刻保持警戒心
永远都不要低估骗子们的手段，有关比特币诈骗的套路还有很多，尤其对毫无经验的初级玩家来说这些阴险的骗术很可能让你防不胜防。虽然你不需要精通关于比特币的一切，但还是应该从一开始就先花一些时间去了解核心基本概念。不要被投资热潮冲昏头脑，在毫无准备的情况下就贸然投资。
为你的比特币相关设置最高级别的复杂密码，而知道并保存这些密码的人只有你自己。而如果你使用由第三方服务，一定要在使用之前做好充分的背景调查工作。不要被邮件中、社交媒体上那些诱人的比特币广告所吸引，警惕钓鱼网站、不要轻易点开链接，时刻记住“天上不会掉馅饼”。

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